深圳市欢乐动漫股份有限公司2017年第十一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-098 证券代码：835622 证券简称：欢乐动漫 主办券商：海通证券 深圳市欢乐动漫股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017 年第十一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年12 月22 日9 时30 分 结束时间： 2017 年12 月22 日11 时00 分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-098 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月15 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》 原公司经营范围：动漫设计，教学器材的研发与销售；礼品设计 与销售；文化办公用品、工艺美术品、玩具、日用百货的销售；电子 产品、文化办公用品、工艺美术品、玩具、日用百货、体育用品及器 材、服装、鞋帽、纺织品及针织品；经济信息咨询（以上不含专营、 专控、专卖商品及限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定 应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内 贸易以及网上贸易（不含专营、专卖、专控商品），经营进出口业务 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）；动漫产品研发、销售；文化产业的项目投资、兴 办实业（具体项目另外申报）；教育咨询（不含培训机构及其他限制 项目）。广播剧、电视剧、动画片（制作需另申报），专题、专栏（不 含时政新闻类），综艺（凭有效广播电视节目制作经营许可证经营）； 第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；利 2 公告编号：2017-098 用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、预包装食品 销售、动漫产品的生产。 拟增加经营范围如下：图书、报刊、音像制品、电子出版物的批 发零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发零售。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权 委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需 持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持 股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。 （二）登记时间: 2017 年12 月22 日9 时00 分 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：田单复 联系方式：0755 传真：0755 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿