中国南方航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2017-078 中国南方航空股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年 12 月20 日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称 “本公司”、“公司”）第八届董事会第一次会议在中国广东 省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼 一号会议室召开。应到董事7 人，实到董事6 人。董事张子芳先 生因公请假，委托董事谭万庚先生代为表决。本次会议由董事王 昌顺先生主持, 董事会秘书出席会议并负责会议记录。公司监事 及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及表决等程 序符合《中华人民共和国公司法》以及 《中国南方航空股份有限 公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）审议批准关于选举公司第八届董事会董事长、副董事 长的议案； 1 选举王昌顺董事为公司第八届董事会董事长，选举谭万庚董 事为第八届董事会副董事长。 表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通 过。 （二）审议批准关于聘任公司第八届董事会专门委员会委员、 主任委员的议案； 公司第八届董事会下属各专门委员会委员名单如下： 王昌顺董事、顾惠忠董事、焦树阁董事为公司第八届董事会 战略与投资委员会委员，主任委员为王昌顺董事； 顾惠忠董事、谭劲松董事、焦树阁董事为公司第八届董事会 审计与风险管理委员会委员，主任委员为谭劲松董事； 张子芳董事、郑凡董事、顾惠忠董事为公司第八届董事会薪 酬与考核委员会委员，主任委员为顾惠忠董事； 王昌顺董事、郑凡董事、焦树阁董事为公司第八届董事会提 名委员会委员，主任委员为郑凡董事； 谭万庚董事、郑凡董事、谭劲松董事为公司第八届董事会航 空安全委员会委员，主任委员为谭万庚董事。 表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通 过。 （三）审议批准关于续聘公司高级管理人员的议案； 公司高级管理人员名单如下： 谭万庚任中国南方航空股份有限公司总经理； 张子芳任中国南方航空股份有限公司副总经理； 韩文胜任中国南方航空股份有限公司副总经理； 2 肖立新任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、 财务总监； 任积东任中国南方航空股份有限公司副总经理； 王志学任中国南方航空股份有限公司副总经理； 李彤彬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师； 章正荣任中国南方航空股份有限公司运行总监； 苏亮任中国南方航空股份有限公司总经济师； 陈威华任中国南方航空股份有限公司总法律顾问； 郭志强任中国南方航空股份有限公司营销总监； 谢兵任中国南方航空股份有限公司董事会秘书； 冯华南任中国南方航空股份有限公司安全总监； 杨本森任中国南方航空股份有限公司总飞行师； 郭建业任中国南方航空股份有限公司服务总监。 上述高级管理人员简历详见附件。 表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通 过。 公司独立董事对上述高级管理人员人选、提名和续聘程序进 行了审议，一致认为：公司续聘上述高级管理人员的提名、续聘 程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，相关人员符合《公 司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，同意董事会对上述 人员的续聘。独立董事独立意见详情请参见公司于2017 年12 月 20 日在上海证券交易所网站（ ）另行公告的《中 国南方航空股份有限公司独立董事关于续聘高级管理人员的独 立意见》。 3 （四）审议批准关于公司《董事会常务委员会议事规则》的 议