中航黑豹股份有限公司收购报告书.PDF

股票上市地点：上海证券交易所 股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 中航黑豹股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中航黑豹股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 中航黑豹 股票代码： 600760 收购人名称： 中国航空工业集团公司 收购人住所： 北京市朝阳区建国路128 号 通讯地址： 北京市朝阳区曙光西里甲5 号院19 号楼 一致行动人 住所 通讯地址 北京市朝阳区京顺路5 号曙光 北京市朝阳区京顺路5 号曙光 中航机电系统有限公司 大厦A 座1 层101 室 大厦A 座1 层101 室 中航工业机电系统股份有 湖北省襄阳市高新区追日路 8 北京市朝阳区三元桥曙光西里 限公司 号 甲5 号院20 号楼 签署日期：二〇一七年十二月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书 “释义”所述词语或简称具有相同含 义。 （一）本收购报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关 的法律、法规及部门规章的有关规定编制； （二）依据《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露收购人及其一致行动人在中航黑豹拥有权益的股份的变动情 况； 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在中航黑豹拥有权益； （三）收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； （四）收购人本次取得中航黑豹发行的新股已经国防科工局批准、国务院 国资委批准、中航黑豹股东大会通过、中国证监会核准；中航黑豹股东大会已 同意收购人及其一致行动人免于发出要约，根据《上市公司收购管理办法》的 规定，收购人及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的 申请； （五）本次收购所涉及的重大资产重组事项已获得中国证监会核准； （六）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及其一 致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 2 目 录 收购人声明2 目 录3 释 义4 第一节 收购人及其一致行动人介绍6 第二节 收购决定和收购目的22 第三节 收购方式26 第四节 资金来源47 第五节 后续计划48 第六节 本次收购对上市公司的影响分析51 第七节 与上市公司之间的重大交易61 第八节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况68 第九节 收购人的财务资料69 第十节 其他重大事项87 第十一节 备查文件88 附表：97 3 释 义 在本收购报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、中航黑豹 指 中航黑豹股份有限公司 本报告书、收购报告书 指 中航黑豹股份有限公司收购报告书 报告书摘要、收购报告