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证券代码证券代码：600849 ：600849 证券简称证券简称：上海医药：上海医药 编号 编号：临：－002002 证券代码证券代码：：600849 600849 证券简称证券简称：：上海医药上海医药 编号编号：：临－－002002 上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司 上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司 三届五次董事会决议暨召开三届五次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告年度股东大会公告 三届五次董事会决议暨召开三届五次董事会决议暨召开 年度股东大会公告年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海市医药股份有限公司三届五次董事会会议通知于 2009 年 3 月 20 日以书面形式发出。会议于 2009 年 3 月 23 日下午在上实集团会议 室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长吕明方先生主持，会议的召开符合 《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了 以下决议。 一、《公司 2008 年年度报告及摘要》 本议案表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《公司 2008 年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案尚需提交股东大会批准。 三、《公司 2008 年度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《公司 2008 年度财务决算报告与 2009 年度财务预算报告》 本议案表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案尚需提交股东大会批准。 五、《公司 2008 年度利润分配预案》 1 经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 81,982,816.51 元，加上调整后的年初未分配利润 263,037,509.19 元,可供分配利润为 345,020,325.70 元。根据 《公司章 程》有关规定，提取法定盈余公积金 11,622,462.41 元，提取职工奖福 基金 874,706.35 元，应付普通股股利 28,458,644.20 元，年末未分配利 润为 304,064,512.74 元。 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年度末股本 569,172,884 股为 基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）的分配预 案，派发现金总额为 25,612,779.78 元。实施分配后，公司结存未分配 利润为 278,451,732.96 元。 本报告期末不进行资本公积金转增股本。 本议案表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上预案尚须提交2008 年度股东大会批准。 六、《公司 2008 年度内部控制自我评估报告》 本议案表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议 《关于修订公司章程部分条款的议案》 根据中国证监会 2008 年 10 月 9 日公布的第57 号令 《关于修改上 市公司现金分红若干规定的决定》的要求，现对 《公司章程》部分条 款进行修订，修订内容如下： 一、第一百五十五条 原为：公司可以采取现金或股票方式分配股利。 现修改为：公司可以采取现金或股票方式分配股利，且以现金方， ，， 式分配的利润不低于当年可分配利润的百分之三十。 本议案表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案尚须提交2008 年度股东大会批准。