兖州煤业股份有限公司2009 年度第一次A 股类别股东大会2009 年度第一次.pdfVIP

兖州煤业股份有限公司 2009 年度第一次 A 股类别股东大会 2009 年度第一次 H 股类别股东大会 会议材料 二○○九年一月二十三日 1 兖州煤业股份有限公司 2009 年度第一次 A 股类别股东大会 2009 年第一次 H 股类别股东大会会议议程 会议时间：2009 年度第一次 A 股类别股东大会时间： 2009 年1 月23 日上午9 点 2009 年度第一次 H 股类别股东大会时间： 2009 年1 月23 日上午10 点 会议地点：山东省邹城市凫山南路329 号公司外招楼会议室 召 集 人：兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席：兖州煤业股份有限公司董事长 王 信 会议议程： 2009 年度第一次 A 股类别股东大会： 一、 会议说明； 二、 宣读议案； 《关于授予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票； 四、 会议主席宣读会议决议； 五、 签署类别股东大会决议； 六、 见证律师宣读法律意见书； 七、 会议闭幕。 2 2009 年度第一次 H 股类别股东大会： 一、 会议说明； 二、 宣读议案； 《关于授予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票； 四、 会议主席宣读会议决议； 五、 签署类别股东大会决议； 六、 见证律师宣读法律意见书； 七、 会议闭幕。 2009年 1月23 日 3 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 2009 年度第一次A 股类别股东大会材料 关于授予公司董事会回购 H 股一般性授权的议案 各位股东： 根据香港联交所《上市规则》规定：上市公司股东可给予公 司董事会一般性授权，由董事会根据需要和市场情况，在获得有 关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况 下，在相关授权期间适时决定回购不超过已发行 H 股总额 10% 的股份。根据兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第 四届董事会第五次会议决议，现就申请类别股东大会授予公司董 事会回购 H 股一般性授权事项，汇报说明如下： 一、回购 H 股具体事项 （一）回购价格区间 根据香港联交所《上市规则》规定：具体实施时的回购价格 不得高于实际回购日前 5 个交易日平均收盘价的 5% 。实施回购 时，公司根据财务顾问提供的二级市场分析报告，适时确定具体 回购价格。 （二）拟回购数量 公司已发行 H 股总额为 19.584 亿股，按照回购不超过已发 行 H 股总额 10%计算，公司本次可回购不超过 1.9584 亿股 H 股 股份。 （三）回购期限 回购授权期限为：自本次授权获得股东大会通过后，至 2008 年股东周年大会结束止（约为 2009 年 6 月中下旬）。 （四）回购资金来源 公司回购 H 股将以自有资金支付。 4 （五）回购股份的处置 根据《公司法》、国资委和财政部联合下发的《国有控股上 市公司实施股权激励试行办法》等法律法规规定，目前兖州煤业 所回购的 H 股只能予以注销