关于修改《总经理工作细则》的议案.pdf

关于修改《总经理工作细则》的议案 根据中国证监会于 2006 年 3月 21 日发布的《上市公司章程指引》和公司实际 情况，拟对《总经理工作细则》进行修改，具体修改内容如下： 一、原第三条 总经理行使下列职权： （一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，向董事会报告工作，其中包括 向董事会提交拟订的公司年度经营计划和投资方案，汇报年度市场营销策略、生产 经营目标，汇报经理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况等； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；根据董事会批准的年 度经营计划和投资方案，结合具体情况制定公司季、月度生产、供应、销售及项目 实施计划，并组织落实； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案，决定各分子公司以下单位机构的 调整； （四）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （五）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人； （六）聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （七）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退； （八）在年度预算内，审批公司日常经营管理中的各项支出； （九）在董事会授权范围内，决定公司资金、资产运用和签订重大合同； （十）根据董事长授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务相关的合 同、协议及其他法律文件； （十一）提议召开董事会临时会议； （十二）公司章程和董事会授予的其他职权。 修改为：第三条 总经理行使下列职权： （一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，向董事会报告工作，其中包括 向董事会提交拟订的公司年度经营计划和投资方案，汇报年度市场营销策略、生产 经营目标，汇报经理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况等； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；根据董事会批准的年 度经营计划和投资方案，结合具体情况制定公司季、月度生产、供应、销售及项目 实施计划，并组织落实； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案，决定各分子公司以下单位机构的 调整； （四）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （五）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人； （六）聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （七）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退； （八）在年度预算内，审批公司日常经营管理中的各项支出； （九）在董事会授权范围内，决定公司资金、资产运用和签定重大合同； （十）根据董事长授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务相关的合 同、协议及其他法律文件； （十一）公司章程和董事会授予的其他职权。 ―――《公司章程指引》第 115条、128 条 二、原第八条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会原则上每月二次， 每月初、月中召开。遇有重要事项由总经理提议可随时召开。 总经理办公会议由总经理、副总经理、总师组成。必要时可邀请监事、党委、 工会、各分（子）公司、公司各部室负责人列席参加。 总经理办公室负责会议记录，拟写会议纪要，由总经理审签。会议纪要内容主 要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。 会议纪要由会议主持人审定并决定发放范围。会议纪要妥善保管、存档。议题研究 的结论以会议记录、纪要或决议为准，与会人员的记录仅作参考。对会议决定的重 要事项的贯彻落实情况，由总经理办公室负责督促检查。 修改为：第八条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每周召开一次， 于每周一上午召开。遇有重要事项由总经理提议可随时召开。 总经理办公会议由公司总部高级管理人员参加。每月中旬第一个周一的例会要 求各分子公司经理参会。必要时可邀请监事、党委、工会、公司各部室负责人列席 参加。 总经理办公室负责会议记录，拟写会议纪要，由总经理审签。会议纪要内容主 要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。 会议纪要由会议主持人审定并决定发放范围。会议纪要妥善保管、存档。议题研究 的结论以会议记录、纪要或决议为准，与会人员的记录仅作参考。对会议决定的重 要事项的贯彻落实情况，由总经理办公室负责督促检查。 ―――根据公司实际情况修改