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2008 年第二次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 会议资料 - 1 - 工大首创 600857 2008 年第二次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议议程与议案表决办法 （2008年9月12日） 一、会议时间：2008 年 9 月 12 日（星期五）上午8：30，时间半天 二、会议地点：浙江省宁波市联谊宾馆 三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会 四、会议方式：现场召开 五、会议审议事项： 议程 议案名称 报告人 序号 1 独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生辞职的提案 董事长孙世强先生 2 提名刘俊海先生和施天涛先生为公司独立董事的提案 董事长孙世强先生 3 公司修改《公司章程》的提案 董事长孙世强先生 - 2 - 工大首创 600857 2008 年第二次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通 知》要求，特制定本须知。 一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。 五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开 过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。 六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员 和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。