广州钢铁股份有限公司关于经营性关联交易公告.pdfVIP

股票简称：广钢股份 证券代码：600894 编号：临2008-24 广州钢铁股份有限公司 关于经营性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要提示 ●交易内容： 广州钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 8 月 28 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了本公司与广州钢铁企业集 团有限公司（以下简称“广钢集团”或“集团公司”）修改的《2008年经营性关 联交易框架协议》（下简称“框架协议”）。交易双方于董事会召开后重新签署上 述协议。 广钢集团系本公司控股股东，因此上述交易为关联交易。 ●关联人回避事宜： 董事会对关联交易议案表决时，关联董事放弃了投票权。 ●交易对本公司的影响： 本协议所规定交易内容对维持本公司正常生产经营具有重要意义，有利于发 挥各方的优势，在生产经营中发挥协同效应，降低公司经营成本，提高效益，增 强公司综合竞争力。 一、关联交易概述 今年以来，由于公司经营环境发生了变化，为适应新的形势，充分发挥集团 采购的优势，进一步降低公司的经营成本，提高经济效益。下半年，公司计划增 加向集团公司采购钢坯等原材料的数量，以补充公司生产经营所需。经过双方协 商，拟对《2008 年经营性关联交易框架协议》进行修改。2008年8月28日，公 司召开了第五届董事会第十五次会议，董事会对修改后的框架协议进行了认真分 析、研究，关联董事在表决时按规定已作了回避，非关联董事（包括4名独立董 事）通过了上述协议。修订后的协议获得批准后，本公司将与广钢集团重新签署 1 《2008年经营性关联交易框架协议》，有效期到今年年底。 根据 《上市规则》的规定，修改后的本框架协议仍须获得公司股东大会批准， 关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。本框架协议生效后，关联各方将 根据生产经营实际情况与本公司签定具体的分项协议。 二、关联交易对方当事人情况 （一）本关联交易对方为广钢集团及其下属公司。 （二）广钢集团公司基本情况： 1、概况 公司名称：广州钢铁企业集团有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地址： 广州市芳村白鹤洞 法定代表人：陈嘉陵 成立日期：2000年6月8日 注册资本：142,539万元 企业法人营业执照注册号：4401011101793 国税登记证号：粤国税字440107190460402 地税登记证号：粤地税字440107190460402 经营范围：授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批 发零售贸易（除专营专控商品）。金属及原辅材料特性测试。仓储（除危险品）。 汽车货运。信息咨询及劳务中介服务。出口本集团公司成员企业自产产品及相关 技术的出口业务。进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术。承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程 所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 2、历史沿革 广钢集团前身是 1958 年建成投产的广州钢铁厂。经过四十多年的发展，逐 步发展成为年综合生产能力达400万吨钢，以钢铁冶金为主，工业、贸易、科技、 金融多业并举，跨所有制、跨行业、跨地区、跨国发展的大型企业集团。广钢集 团公司分别是全国 520 户重点企业之一，广东省重点扶持发展的 50 户最大工业 企业之一，广州市首批产业结构调整、资产重组和国有资产授权经营的5大工业 板块（集团）之一。自 1993年起，广钢集团连续 10多年实现利润超亿元，在国 2 家统计部门2003年公布的全国500家大企业集团中，位列118位。 3、截至 2007 年 12 月 31 日，广钢集团的总资产为 1,871,803.79 万元，净