江苏金智科技股份有限公司独立董事2007 年度述职报告.pdfVIP

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2007年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有 关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利，出席了公司2007年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深 圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求， 现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2007 年度出席董事会及股东大会的情况 2007年度，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东大会会议。董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下： 应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次 董事姓名 具体职务 缺席次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议 刘丹萍 独立董事 5 5 0 0 否 本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了 所有董事会会议，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董 事会审议的各项议案均投了赞成票。 二、2007年度发表独立董事意见情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2007年度经营活 动情况进行了认真的了解和查验，并对任期内关键问题及事项尽职调查后，基于独立 判断立场发表了独立意见。 1、2007年2月10日，就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如 下： 第1页 （1）关于公司第三届董事候选人资格的独立意见 同意公司第三届董事候选人名单，候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况。 （2）关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见 同意本次会议聘任的公司高级管理人员名单，公司高级管理人员提名、选举和聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司高级管理人员在任职资格方面具 备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》 规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 （3）关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司董事会批准运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额5,000万元, 使用期限不超过6个月,起止时间为2007年2月12 日-2007年8月11日。我们认为， 此举有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公 司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的建设计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途、损害公司股 东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的意见。 （4）关于公司2006年度董、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 公司2006年度按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，制定的制 度及薪酬发放程序符合符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 （5）关于公司续聘2007年财务审计机构的独立意见 江苏天衡会计师事务所有限公司能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的 要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了 公司财务状