江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事2007年度述职报告.pdfVIP

江苏霞客环保色纺股份有限公司 独立董事2007年度述职报告 本人作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2007 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉 尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007 年度本人履行独立董事职责的情况向股东大会汇报如下： 一、参会情况 报告期内，公司共召开了13次董事会，本人应出席会议12次，实际亲自出席会 议11次，委托出席会议1次，对历次董事会议案都投了同意票。 作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资 料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备 工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极的作用。 本年度，针对中国证监会开展的“公司治理专项活动”，本人积极配合公司董 事会，对公司治理情况进行了全面的自查，对一些需完善的制度及时提醒公司进行 修订，对公司完善治理结构及内部制度起到了有益的推动作用。 二、发表独立意见情况 2007 年度，作为独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》 中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的 1 通知》及《公司章程》等相关规章制度的规定发表了独立意见，具体如下： （一）对公司三届一次董事会相关议案发表以下独立意见： 1、经董事长提名，同意聘任陈建忠先生为公司总经理，戴洪刚先生为公司董 事会秘书； 2 、经总经理提名，同意聘任陈洪祥先生、刘旭先生、王琪瑢先生为公司副总经 理，聘任邓鹤庭先生为公司财务总监，以上提名程序符合公司章程的规定； 3、经审阅根据提供的陈建忠先生、戴洪刚先生、陈洪祥先生、刘旭先生、王琪 瑢先生、邓鹤庭先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相 关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公 司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。 （二）对公司与江阴市新南洋纺织科技有限公司（以下称新南洋公司）2004— 2006年的交易情况，并发表如下补充独立意见： 1、2004 年至 2006 年期间，朱涵晓（是本公司董事长陈建忠的妻兄）任新 南洋公司法人代表，构成了关联关系。但由于其未在该公司工作，也未实际履行法 定代表人职责和参与新南洋公司相关的日常管理工作，公司及公司董事会未能将新 南洋公司作为关联人，也未将这一采购业务作为关联交易处理，未及时履行信息披 露义务，根据深交所《股票上市规则》规定，应作补充披露。 2 、新南洋公司距离霞客环保公司较近，产品质量好，采购新南洋公司的原 料具有明显的区位优势，有利于公司的发展。 3、该交易采用市场公允的原则，交易价格和交易条件公允，没有损害霞客 环保公司及投资者的利益，也没有通过此项交易转移利益的情况。 （三）对公司三届二次董事会《关于公司2007年度日常关联交易的议案》发表 以下独立意见： 我们对公司关于日常关联交易事项进行了事前审阅，同意提交董事会审议。该 事项属于公司与过去十二个月内曾经为公司关联法人发生的交易行为，仍视为关联 2 交易，关联董事都遵守了回避的原则，董事会及关联董事不存在违反诚信原则而作 出上述决议和披露信息的情形。 公司与江阴市新南洋纺织科技有限公司发生的有色聚酯纤维采购事项已签署相 关协议，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权