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泸州老窖股份有限公司 信息披露事务管理制度 1 泸州老窖股份有限公司 信息披露事务管理制度 泸州老窖股份有限公司 信息披露事务管理制度 （本制度于2007 年 月 日经公司第 届董事会第 次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范泸州老窖股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 信息披露 行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求制定本管理制度。 第二条 董事长是公司信息披露最终责任人，公司及其董事、监事、高级管理人员、 董事会秘书、持有公司5% 以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义 务人。 第三条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》（或其中任意一种报刊）及深圳证 券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体；公司变更指定报纸或网站的， 应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。 公司披露的信息同时置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公司可采 取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。 第四条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 公司应公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所。在其他公共传媒披露的 信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正 2 泸州老窖股份有限公司 信息披露事务管理制度 式公告。 第五条 本制度由公司各部门、控股子公司共同执行，公司有关人员应当按照本制度 的规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规 则》以及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。信息披露义 务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 第七条 公司及相关信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平。 第八条 在公司内幕信息依法披露前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知悉该 未公开重大信息的机构和个人均不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第九条 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息 披露义务，并配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件，并 在正式公告前不对外泄漏相关信息。 第三章 信息披露的管理和责任 第十条 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事会秘书负责处理信息披露事 务，公司应当为董事会秘书履行信息披露等职责提供便利条件，相关信息披露义务人应当 支持、配合董事会秘书的工作。 (一) 董事会秘书负责公司未公开重大信息的收集，公司应保证董事会秘书能够及时、 3 泸州老窖股份有限公司 信息披露事务管理制度 畅通地获取相关信息； (二) 公司财务负责人应配合董事会秘书在