深圳市特力（集团）股份有限公司董事会对外投资公告.pdfVIP

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号: 2007051 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 对外投资公告 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2007 年 12 月 11 日，本公司与深圳市吉盟首饰有限公司（以下 简称“吉盟公司”）在深圳正式签订了《合作协议书》（以下简称《协 议书》），拟在深圳市共同投资成立深圳特力吉盟投资有限公司（以下 简称“特力吉盟”）。该公司的注册资本为人民币 56,704,960 元，其 中本公司以位于深圳市罗湖区贝丽北路西特力水贝工业区 2 号、3 号 厂房评估作价为人民币贰仟捌佰叁拾伍万贰仟肆佰捌拾元整 (￥28,352,480 元)出资，乙方以现金人民币贰仟捌佰叁拾伍万贰仟 肆佰捌拾元整(￥28,352,480 元)出资。甲乙双方各占目标公司 50％ 股权。 本次投资行为不构成关联交易。 本次投资议案已经公司五届董事会第十一次临时会议审议通过。 根据有关规定，该项投资不需经股东大会批准。 本公司独立董事发表了同意本次对外投资的独立意见。 二、投资协议的主体介绍 深圳市吉盟首饰有限公司的基本情况如下： 企业名称：深圳市吉盟首饰有限公司 住所：深圳市罗湖区水贝二路水贝二街 2 栋五楼 法定代表人：陈亿斌 注册资本：人民币1080万元 企业类型： 有限责任公司 经营范围：铂金首饰、珠宝首饰、工艺品、银饰品、钯首饰的加 工及购销、黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；国内商业、 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业；回收旧金饰 品业务。 三、投资标的的基本情况 根据协议规定，双方共同投资成立特力吉盟，主要以改造开发水 贝工业区2、3号厂房为目的。注册资本为人民币 56,704,960元，其 中本公司以现水贝工业区 2、3号厂房评估价人民币 28,352,480元出 资，吉盟公司以同等价值的现金人民币 28,352,480 元出资，双方各 占特力吉盟公司注册资本的50%。 水贝工业区 2、3号厂房情况： 截止 2007 年 11 月 30 日，水贝 2、3 号厂房帐面价值人民币 4,124,823.93元，评估价值人民币 28,352,480元,2007年 1 至 11 月 厂房的租金收入为人民币 2,498,970 元,该房产因本公司向银行借款 而处在抵押状态，目前我司正在办理解除抵押手续。该房产未涉及诉 讼、仲裁事项。 本公司以厂房的评估价值出资。深圳市国众联资产评估土地房地 产估价咨询有限公司为水贝工业区 2、3 号厂房出具了房地产估价报 告（深国众联评报字（2007）1-21105 号），估价结果为： 委托估价房地产为位于深圳市罗湖区贝丽北路西水贝特力工业 区厂房2栋一至五层及厂房3栋一至二层，建筑面积合计为8,293.41 平方米，该等房地产在估价时点的市场价值为人民币贰仟捌佰叁拾伍 万贰仟肆佰捌拾元整(￥28,352,480元)。 四、协议的主要内容 协议约定，公司注册资本为人民币 56,704,960 元。本公司以水 贝工业区 2、3 号厂房评估作价出资，吉盟公司以现金出资，各股东 出资额及出资比例如下： 股东 出资额 出资比例 特力集团 28,352,480 元 50% 吉盟公司 28,352,480 元 50% 公司的营业期限为二十年，自公司核准登记注册之日起计算。 公司注册时，吉盟公司以特力吉盟注册资本总额的 20%（人民币 壹仟壹佰叁拾肆万零玖佰玖拾贰元整，即：￥11,340,992 元）注资， 成立公司。特力吉盟注册完成后两个月内，本公司将其出资物业过户 给特力吉盟，完成本公司全部注册资本的缴付。在本公司物业过户给 特力吉盟之后 3天内，吉盟公司将其剩余应出资额（人民币壹仟柒佰 零壹万壹仟肆佰