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陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会 2010 年度关于公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制 的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，董事会仅能对达到上述目标提供合理保证； 而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公 司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。 董事会根据财政部《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司 内部控制指引》要求，对公司2010年度内部控制进行了自我评估，具体情况如下： 一、公司内部控制的要素 （一）内部环境 1、公司治理结构与三会运作 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求规范运作，不断完善法人治理结 构，提高公司治理水平。公司已建立了股东大会、董事会、监事会、经营班子各 司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构。 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使重大事项的决定权。报告期内， 公司仅召开 2009 年年度股东大会一次股东大会，股东大会的召集、召开、表决 等程序符合有关规定，并经律师现场见证，确保各股东充分、平等行使合法权利。 控股股东与公司人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险，没有超越股东大会干预公司决策和经营活动的行为。 董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使经营决策权。董事会 8名董事能按照有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保董事会高效运作 和科学决策。董事会设4名独立董事，专业涵盖财务、法律、投资、经济，能在 维护中小股东利益的同时，发挥专业优势为公司献计献策。董事会下设战略、提 名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会职责明确，在实际工作中发挥 了越来越重要的作用，使董事会建设更加明细化和集约化。 1 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，监督董事和高级管理人员依法 履行职责。公司监事会由 3 名成员组成，其中职工监事 1 名，监事会的人员和 构成能够保证其履行对公司的监督职责。在日常工作中，监事会能够按照有关规 定，通过列席公司董事会、股东大会，查阅资料，听取汇报，召开监事会议等方 式，行使监督检查职能，维护公司及股东的合法权益。 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司经营管理工作。 各高管人员分工明确，能够对日常经营管理实现有效控制；董事会和监事会能够 对经理层实施有效的监督和制约。 2、组织机构设置与职责分工 公司组织结构设计遵循以下原则：有助于建立完善的内部控制环境，有助于 实现符合上市公司治理结构的目标，有助于清晰地界定报告权限和职责分工。报 告期内公司对业务进行分类、分层级管理，强化对业务的专业分工支持，将视频 业务集中到视频业务中心进行统一管理，授权运调部网络资源经营职能，成立网 络资源管理中心；同时增设信息化部提升公司整体信息化管理水平。调整后的组 织结构设计更利于业务的统一规划管理。报告期末，公司组织机构图为： 股东大会 董事会战略委员会 董事会审计委员会