江苏中超控股股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-084 江苏中超控股股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次 会议由董事长召集，并于2017 年12 月20 日以专人送达、传真或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于2017 年12 月25 日上午10 点在公司会议室召开，本 次会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见2017 年12 月26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（ ）公司《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会于2017 年7 月2 日任期已届满，公司已于2017 年6 月 24 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，公告编号2017-050 。 为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄 锦光先生、黄润明先生、俞雷先生、张乃明先生4 人为公司第四届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件一），任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。 出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 1、提名黄锦光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、提名黄润明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、提名俞雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、提名张乃明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事就该议案发表了独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会 第四十六次会议相关事项的独立意见》内容详见2017 年12 月26 日巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。 （三）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 公司第三届董事会于2017 年7 月2 日任期已届满，公司已于2017 年6 月 24 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，公告编号2017-050 。 为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》的有关规定，同意提名方亚林先生、韦长英女士、朱志宏先生3 人为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），任期三年，自股东大会审核 通过之日起生效。 出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 1、提名方亚林先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、提名韦长英女士为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、提名朱志宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审 议，并将以累计投票制进行