武汉中百集团股份有限公司二四年年度报告正文.PDFVIP

武汉中百集团股份有限公司二○○四年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 张锦松董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托汪爱群董事 出席会议并行使表决权；舒红董事因公出差不能出席本次董事会，授 权委托俞善伟董事出席会议并行使表决权；独立董事赵凌云因公出差 不能出席本次董事会，授权委托独立董事赵曼出席会议并行使表决 权。 公司9 名董事出席了审议本年度报告的董事会会议。没有董事声 明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长汪爱群、总经理张锦松、财务负责人杨晓红、财务主 管张海文声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 第一节 重要提示及目录………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介………………………………………….2 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………….3 第四节 股本变动及股东情况……………………………………….6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………9 第六节 公司治理结构………………………………………………13 第七节 股东大会情况简介…………………………………………15 第八节 董事会报告…………………………………………………16 第九节 监事会报告…………………………………………………27 第十节 重要事项……………………………………………28 第十一节 财务报告…………………………………………………31 第十二节 备查文件目录……………………………………………67 1 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司 （缩写为武汉中百） 公司法定英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. 二、公司法定代表人：汪爱群 三、公司董事会秘书：杨晓红 电子信箱：whzbyxh@ 证券事务代表：彭 波 电子信箱：whzbpb@ 四、联系地址：公司办公地址 联系电话：027 传 真：027 五、公司注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129 号 公司办公地址：武汉市汉口江汉路129 号中百商厦24-25F 邮政编码：430021 国际互联网网址： 电子信箱：whzb@ 六、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》，登载年报 的国际互联网网址： 年报备置地点：公司董事会秘书处 七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称代码：武汉中百 000759 八、公司首次注册登记日期：1989 年11 月8 日地点：武汉 变更登记日期：2004 年7 月14 日地点：武汉 2 九、企业法人营业执照注册号：4201001101263 税务登记号码：国税地税登字420103177682019 号 十、公司聘请会计师事务所名称、办公地址 武汉众环会计师事务所有限责任公司：武汉市解放大道单洞路口 国际大厦B 座16 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司本年度会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额