安徽江南化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

安徽江南化工股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及代表： 本人窦贤康作为安徽江南化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东 特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作 情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对 公司的业务发展及经营提出积极的建议，根据中国证监会发布的《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中 小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行 汇报如下： 一、2009年出席董事会及股东大会的情况 2009年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责， 认为公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了相关程序，合法有效。 2009年公司共召开了八次董事会，二次股东大会，本人亲自出席了全部董事 会会议。本人能按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使 表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2009年度，本人对提交董事 会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股 东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 二、发表独立意见情况 2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名 独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及 公司的良性发展起到了积极的作用。 (一) 在第二届董事会第一次会议上，对公司董事会聘任高级管理人员事项 发表独立董事意见如下： 1、熊立武先生任总经理、欧飞能先生、李庭龙先生、徐方平先生、邬本志 先生、方基清先生任副总经理、刘孟爱先生任财务总监、方基清先生兼任董事会 秘书的任职资格合法。经审阅熊立武、欧飞能、李庭龙、徐方平、邬本志、方基 清、刘孟爱等人的个人履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被 中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。 2、熊立武、欧飞能、李庭龙、徐方平、邬本志、方基清、刘孟爱等人的提 名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 3、经了解，熊立武、欧飞能、李庭龙、徐方平、邬本志、方基清、刘孟爱 等人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任 有利于公司的发展。 (二) 在第二届董事会第二次会议审议年报时，对相关事项发表了独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为 安徽股份有限公司的独立董事，我们对第二届董事会第二次会议的相关议案进行 了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问， 现基于独立判断立场，发表了独立意见。 1、对公司累计和当期对外担保情况事项的独立意见如下： 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司 章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。2008年，公司没有发生对外担保情 况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保情形。 2、对于公司2008年度高管薪酬事项的独立意见如下： 2008年，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董 事会、股东大会所作的各项决议，全面完成了年度经营目标和上市工作，所取得 的薪酬和奖励是恰当的，且均履行了相关程序，符合有关法律、法规及公司章程 的规定。 3、对公司续聘2009年度审计机构事项的独立意见如下： 经核查，中磊会计师事务所（合肥）有限公司具有证券业从业资格，为公司 出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意 继续聘请中磊会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。 4、对公司2009年度日常关联交易和关联方资金往来事项的审核独立意见如