海南椰岛股份有限公司2003年度股东大会会议资料.PDF

海南椰岛股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 目录： 1、 2003 年度董事会工作报告； 2 、 2003 年度监事会工作报告； 3、 2003 年度财务报告； 4 、 2003 年度报告及摘要； 5、 2003 年度利润分配预案; 6、 修改公司章程的议案。 0 董事会报告 各位股东： 2003 年椰岛公司保持了稳定、增长的态势，管理逐步规范，公司 更加成熟。一年来，公司董事会、经营班子、党委、监事会、职代会 密切配合，忠实履行了各自职责，充分发挥各自职能，作到决策民主、 措施有效、监督得力，全体员工顾全大局，艰苦奋斗，使椰岛公司继 续沿着既定的目标前进。在此，我向股东大会作2003 年度工作总结， 并对下半年的经营作简要说明。 2003 年度工作总结 一、2003 年公司生产经营情况 1、主营业务收入 101,250.27 万元 2、净利润 2,674.12 万元 3、总资产 114,442.44 万元 4、每股收益 0.161 元 5、每股净资产 2.843 元 6、净资产收益率 5.67% 2003 年整体经营状况如下： 1、公司主导产品———“椰岛鹿龟酒”今年获中国消费者协会 授予“3.15”标识产品，对进一步提升“椰岛鹿龟酒”在业内的地位， 提高消费者对产品的信誉度有非常主要的作用，“椰岛鹿龟酒”继续 1 保持在保健酒业内的领先优势。 2、市场整合、资源共享开始发挥作用，市场掌握能力得到提升， 在主导产品的市场上取得了实在的增长。 3、公司推出的“椰岛牛初乳”营养食品有了较好的开端，按制 定的计划在市场推开；另一肠胃保健品“双歧因子”仍在局部区域作 试点。 4、公司成立物流贸易公司在贸易上取得了很大的突破，规模不 断扩大，也取得了较好的经济效益。为公司在新领域的发展和壮大规 模作了贡献。 5、公司下属的重点生产企业海口椰岛酒厂按GMP 要求完成了改 造，在生产改进生产工艺、改善生产条件，提高管理水平、员工素质、 产品质量上都取得了显著的成效，进一步提高公司产品在市场的综合 竞争力。 6、公司在洋浦开发区建设的变性淀粉厂年内进行了投产，标志 着公司又一新领域开始进行实质上的运作。 7、公司总部搬入了自己产权的新办公大楼，对提升公司形象， 改变员工面貌，规范内部管理，有很大的促进作用。 8、在销售系统内开始引入行业有效的现代企业机制，建立能适 应市场发展的管理制度和稳定队伍的激励机制。 9、在保健品领域内寻找新突破点，加大力度继续研发适应市场 的相关产品。 二、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、问题与困难 2 （1）产品研发机构不够完善，技术力量比较单薄，缺少后续产 品储备。 （2）由于国家取消了海南特区及其他特区工业企业地产地销产 品减免增值税的优惠政策，使得公司的利润受到较大的影响。 （3）新开发的项目中缺乏专业的人才。 2、解决方案 （1）公司成立了新产品开发中心，加强新产品的开发管理能力， 进一步提高核心竞争能力和可持续发展能力，确保其在保健食品行业 的领先地位。 （2）公司采取了扩大收入、增加利润来源的措施，力求将公司 利润受到的影响降低到最小程度。 （3）加强人力资源管理，吸收符合公司项目要求及进一步发展 的专业技术人才。 三、报告期内公司的投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续 到报告