中珠控股股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金运.PDFVIP

中珠控股股份有限公司 董事会关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析 中国房地产行业保持了十几年的良好发展，已成为国家经济的重要支柱。最 近，国家房地产政策正逐步从严峻的调控转为差异化对待，以期合理引导行业发展。 本次非公开发行是公司在当前经济发展企稳向好的背景下，为应对行业内加速重组 整合的机遇，顺应资本市场发展形势及进一步提升公司竞争力所采取的积极措施。 经公司董事会成员集体讨论，对本次募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次非公开发行预计发行数量不超过15,893万股（含15,893万股），拟募集资 金总额不超过133,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项 目 ： 项目投资总额 拟投入募集 序号 募集资金投资项目名称 （万元） 资金 （万元） 1 中珠上郡花园（三期、四期）项目 50,416.58 35,000.00 2 收购潜江中珠的全部股权 19,907.41 19,907.41 3 潜江工业园基础设施建设项目 96,995.00 45,092.59 4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 197,318.99 130,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟 投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足 部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定 的程序予以置换。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）中珠上郡花园（三期、四期）项目 1、项目情况要点 项目名称：中珠上郡花园 （三期、四期）项目 项目总投资：50,416.58 万元 项目建设期：2.5 年（2013-2015 ） 项目实施主体：珠海中珠红旗投资有限公司（发行人直接持股 100%） 规划占地面积：59,159.80m2 总建筑面积：134,010.08 m2 预计销售额：80,282.27 万元 项目类型：商品住宅 2、项目基本情况 本项目计划分四期开发，其中中珠上郡花园一期已经基本完成销售，二期也已 经开始销售。本次募集资金投资项目中珠上郡花园三期已于2013 年6 月开工建设， 预计于2015 年12 月完工；中珠上郡花园四期项目预计于2013 年12 月开工，2015 年12 月完工。 本次中珠上郡花园（三期、四期）项目总占地面积59,159.80 平方米，土地用 途为居住用地。三期、四期总建筑面积 134,010.08 平方米，其中地上建筑面积 110,784.35 平方米，地下建筑面积23,225.73 平方米；总户数1175 户，其中面积小 于90 平方米的住宅建筑面积占总建筑面积比例高于70% 。产品有多层、高层、地 下室等多种规划形态。其中，三期项目容积率为 2.10 ，建筑密度 18.58%，绿化率 达36.63% ；四期项目容积率为1.50，建筑密度21.32%，绿化率达35.06% 。 3、项目市场前景 珠海市西部中心城区建设是珠海新一轮发展的又一个重要标志，开发建设西部 中心城区，是珠海建设珠江口西岸核心城市的必然要求，是实施东西互动战略、加 快西部地区工业化、城市化进程、推动城乡区域协调发展的客观需要，是对接港珠 澳大桥建设和横琴开发、更好地服务珠三角、粤西乃至粤港澳的重大举措，对于珠 海提升城市功能、增强聚扩散和辐射能力、打造城