深圳开立生物医疗科技股份有限公司完成公司董事会换届选举.PDFVIP

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-086 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 完成公司董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 12 月 29 日召开的2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、 周文平先生、刘映芳女士、姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事，选举王捷 先生、李居全先生、梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事，前述当选董事任 期自2018 年1 月1 日起三年（各人员简历详见附件）。公司2017 年第一次临时 股东大会决议公告详见巨潮资讯网（ ）。 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的