第三届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2011-039 债券代码：122012 债券简称：08 保利债 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于 2011 年 11 月 3 日在广州市保利国际广场北塔 18 楼会议室召开。会 议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司撤回 2010 年 非公开发行 A 股股票申请的议案》。 2010 年 4 月，公司 2010 年第一临时股东大会审议通过了公司 2010 年非公 开发行 A 股股票方案，距今已近 18 个月。原募投项目北京