湖南凯美特气体股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2013-035 湖南凯美特气体股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2013 年 11 月20 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 “公司”） 在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届董事会第一次会议。会议通知及会 议资料于2013 年11 月8 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主 持，应出席董事8 人，实际出席董事8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《湖南凯美特气体股份有 限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表 了独立意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了 《选举公司第三届董事会董事长》的议案。