怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-077 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会 公司于2017 年 12 月6 日召开第三届董事会第26 次会议，审议通过了《关 于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和公司《章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017 年12 月27 日 （星期三）下午14:30 网络投票时间：2017 年12 月26 日-2017 年12 月27 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系