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北京东方国信科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年一月 东方国信现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次现金及发行股份购买资产所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京东方国信科技股份有 限公司现金及发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载 于巨潮资讯网（ ） 东方国信现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市报告书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司董事签名： 管连平：____________________ 霍卫平：____________________ 金正皓：____________________ 佘元冠：____________________ 韩松林：____________________ 李晓慧：____________________ 北京东方国信科技股份有限公司董事会 2014 年1 月20 日 东方国信现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 目 录 公司声明 1 第一节 本次交易概述 6 第二节 本次交易实施情况的核查 13 第三节 新增股份的数量和上市时间 19 第四节 本次新增股份发行上市相关机构 23 第五节 备查文件 25 东方国信现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 释 义 在本文中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 本公司/上市公司/东 北京东方国信科技股份有限公司，在深圳证券交易 指 方国信 所创业板上市，股票代码：300166 北科亿力 指 北京北科亿力科技有限公司 科瑞明 指 北京科瑞明软件有限公司 自然人邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、 交易对方/发股对象 指 赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈和刘岩 交易标的/标的资产 指 北科亿力100%股权和科瑞明100%股权 上市公司拟向邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、