东方国信：现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）.pdfVIP

北京东方国信科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产 实施情况暨新增股份上市报告书 （摘要） 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年一月 北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 公司声明 本次向邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、 梁洪、武文袈、刘岩新增11,753,488股股份已于2013年12月31 日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续。 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年1月24 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2014年1月24 日不 除权，股票交易设涨跌幅限制。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京东方国信科技股份有限公 司现金及发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨 潮资讯网（ ）。 北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 目 录 公司声明 1 第一节 本次交易概述 5 第二节 本次交易实施情况的核查 12 第三节 新增股份的数量和上市时间 18 第四节 本次新增股份发行上市相关机构错误！未定义书签。 第五节 备查文件 22 北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 释 义 在本文中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 本公司/上市公司/东 北京东方国信科技股份有限公司，在深圳证券交易 指 方国信 所创业板上市，股票代码：300166 北科亿力 指 北京北科亿力科技有限公司 科瑞明 指 北京科瑞明软件有限公司 自然人邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、 交易对方/发股对象 指 赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈和刘岩 交易标的/标的资产 指 北科亿力100%股权和科瑞明100%股权 上市公司拟向邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、 李永杰、赵宏博、田佳星、王可支付现金并非公开 本次交易/本次重组 指 发行股份，以购买其合计持有的北科亿力100%股 权；向梁洪、武文袈、刘岩支付现金及非公开发行 股份，以购买其持有的科瑞明100%股权 《现金及发行股份 东方国信与邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李 购买北科亿力 100% 指 永杰、赵宏博、田佳星、王可于2013 年8 月1 日 股权协议》 签署的《现金及发行股份购买资产协议》 东方国信与邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李 《北科亿力现金及 永杰、赵宏博、田佳星、王可于2013 年10 月9 日 发行股份购买资产 指 签署的《现金及发行股份购买资产协议之补充协 协议之补充协议》 议》 《现金及发行股份 东方国信与梁洪、武文袈、刘岩于2013 年8 月1 购买科瑞明 100%股