河南明泰铝业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2017-087 河南明泰铝业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2017 年 12 月16 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的 通知，并于2017 年 12 月26 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议 应参加董事7 人，实参加董事7 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长 马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销部分2014 年股权激励对象已获授但未解锁的 限制性股票的议案》。 依据《明泰铝业2014 年限制性股票股权激励计划》的有关规定，因2014 年 股权激励对象刘宪标、徐建国已不在公司任职，激励对象李占国