纬创资通股份有限公司104年度董事会重要决议-Wistron.PDFVIP

緯創資通股份有限公司 104 年度董事會重要決議 董事會屆次 日期 重要決議事項 104 年第一次 104.03.10 一、通過本公司一O四年度營運計劃案。 董事會 二、通過本公司一O三年度營業報告書案。 三、通過本公司一O三年度個體財務報告及合併財務報告案。 四、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一O 四年度 財務報表查核會計師案。 五、通過擬具本公司一O三年度「內部控制制度聲明書」(含子公 司 )案。 六、通過擬修訂本公司「從事衍生性商品交易授權額度表」部份條 文案。 七、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 八、通過依本公司背書保證作業程序擬新增背書保證事項。 104 年第二次104.04.09 一、通過擬議本公司103年度董事酬勞及員工紅利分派比率案。 董事會 二、通過本公司2014年不含執行長以外之其他經理人員工紅利支領 比率建議案。 三、通過本公司2014年執行長員工紅利支領比率建議案。 四、通過本公司2015年執行長年度調薪建議案。 五、通過本公司2015年不含執行長以外經理人年度調薪建議案。 六、通過本公司2015年經理人年度營運績效獎金預核建議案。 七、通過本公司第七屆董事(含獨立董事 )全面改選案。 八、通過本公司董事會提名第七屆董事(含獨立董事 )候選人 案。 九、通過擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。 十、通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 十一、通過擬訂召開本公司一O 四年股東常會日期、地點及召集事 由等內容。 十二、通過擬由本公司提供資金貸與額度予緯創資通(泰州)有限公 司 簡稱( WTZ)案。 十三、通過擬修改原一O三年第六次董事會通過之擬向由彰化銀行 擔任管理銀行之銀行團申請應收帳款聯合承購案。 十四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十五、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事 項 。 十六、通過晉升林建勳、張光祥與林威遠為副總經理職級案 。 104 年第三次104.05.14 一、通過本公司一O四年第一季合併財務報告案。 董事會 二、通過擬具本公司一O三年度盈餘分派之議案。 三、通過本公司一O三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 四、通過擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五、通過擬通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 六、通過擬修訂召開本公司一O四年股東常會召集事由案。 七、通過本公司審查董事(含獨立董事 )候選人提名案。 八、通過 擬向Wistron Service B.V.