中青旅控股股份有限公司2002年度股东大会会议资料.pdf

中青旅控股股份有限公司 2002年度股东大会会议资料 2003年4月 目 录 一、公司2002年度董事会工作报告 二、公司2002年度监事会工作报告 三、公司2002年度报告及摘要 四、公司2002年度财务决算报告 五、公司2002年度利润分配方案 六、关于修改公司章程有关条款的议案 七、关于选举公司董事的议案 八、公司2003年配股预案 九、关于续聘会计师事务所的议案 2 中青旅2002年度股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司 董事会2002年度工作报告 一、董事会日常工作情况 1、会议情况 （1）第二届董事会第四次会议：2002年3月 10日，公司董事会审议通过 公司2001年度经营情况报告；审议通过公司董事会2001年度工作报告；审议通 过公司2001年度财务决算报告和利润分配预案；审议通过公司2001年度报告及 摘要；审议通过公司2002年度利润分配政策；审议通过公司2002年配股预案； 审议通过关于推荐独立董事候选人的议案；审议通过关于独立董事、非独立董事 及监事津贴标准的议案；审议修订了公司章程有关条款、公司财务管理规定及公 司高级管理人员效益工资分配方法；审议通过公司股东大会议事规则、董事会议 事规则、首席执行官工作细则、总裁工作细则；审议通过关于职工住房补贴资金 冲销公益金的议案；审议通过《中青旅控股股份有限公司职工住房补贴发放办 法》；审议通过关于设立人才工程基金的议案；审议通过关于续聘会计师事务所 及报酬的议案。决定于2002年4月15日召开公司2001年度股东大会审议相关 事项。 （2）第二届董事会第五次会议：2002年8月 14日，公司董事会审议通过 公司2002年半年度报告及摘要；审议通过《中青旅控股股份有限公司信息披露 管理制度》；审议通过关于受托管理青旅总社资产的议案；审议批准免去耿俊先 生公司副总裁职务，并决定召开2002年度第一次临时股东大会审议相关事项。 2、股东大会决议执行情况 本报告期内，公司召开的两次股东大会所通过的决议均由董事会具体负责实 施落实。 3 公司第二届董事会第四次会议提出2002年配股预案，并经2001年度股东大 会批准，目前正在履行申报、证监会核准程序。 二、本年度利润分配预案 公司第二届董事会第六次会议拟定的分配预案为，每10股派发现金红利1.2 元（含税）。 三、其他报告事项 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，无变更。 以上议案提请股东大会审议。 4 中青旅2002年度股东大会会议文件之二 中青旅控股股份有限公司 监事会2002年度工作报告 一、会议情况 2002年3月 10日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了公司2001年 度监事会工作报告、审议通过了公司2001年度报告及摘要和公司监事会议事规 则。 2002年8月 14日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了公司2002年 半年度报告及摘要。 二、监事会对2002年公司有关情况发表的独立意见 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事、高级管理 人员执行法律、法规和《公司章程》情况进行了监督，对公司的财务和经营情况 进行了定期检查，列席了公司各次董事会会议。 1、关于公司依法运作情况 公司能按照国家法律法规和公司章程的规定依法运作，决策程序合法。公司 董事、高级管理人员敬业勤勉，依法经营，尽职尽责，未发现违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、关于公司财务情况 本报告期内，经湖北大信会计师事务有限公司审计的财务报告真实反映了公 司的财