云南华一投资集团股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

股票简称：华一投资 股票代码：000667 公告编号：2002-19 云南华一投资集团股份有限公司 2002年度第一次临时股东大会决议公告 董事会认为该公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南华一投资集团股份有限公司2002 年度第一次临时股东大会 于2002 年7 月22 日上午9 时在本公司六楼会议室召开。出席本次会 议的股东共 24 人，代表股份 182217380 万，占本公司总股本的 74.36% ，符合 《公司法》和本公司章程的有关规定。全体董事、监事 及高级管理人员出席会议，董事长温一雷先生主持会议。经与会股东 审议，采用记名方式逐项表决，分别通过了如下决议： 1、公司资产置换暨关联交易的方案； 同意股数777380 股，占出席会议非关联股东股数的100% ，反对 股权数0 股，弃权股权数0 股。 2、公司与名流投资集团有限公司的 《资产置换协议书》； 同意股数777380 股，占出席会议非关联股东股数的100% ，反对 股权数0 股，弃权股权数0 股。 3、公司关于资产置换暨关联交易的报告书； 同意股数777380 股，占出席会议非关联股东股数的100% ，反对 股权数0 股，弃权股权数0 股。 4、提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事宜的 议案； 同意股数777380 股，占出席会议非关联股东股数的100% ，反对 股权数0 股，弃权股权数0 股。 对以上4 项议案的表决，出席会议的股东昆明市五华区国有资产 1 管理局因对公司置出资产拟进行收购，成为有利害关系的关联股东， 故五华区国有资产管理局对上述议案未参与表决。 5、修改公司章程 （特别决议）； 同意股数182217380 股，占出席会议股东股权数的100% ，反对 股权数0 股，弃权股权数0 股。 6、选举公司第三届董事会董事和独立董事； 刘道明先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 温一雷先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 胡光泽先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 刘健生先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 刘怡祥先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 陈雨露先生同意的股数182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 竹立家先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 刘道明、温一雷、胡光泽、刘健生、刘怡祥五位先生当选为本公 司第三届董事会董事；陈雨露、竹立家二位先生当选为公司独立董事 （简历附后）。 7、选举公司第三届监事会监事； 张炎林先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 2 黄富山先生同意的股数 182217380 股，占出席会议股东股权数的 100% ，反对股权数0 股，弃权股权数0 股。 张炎林、黄富山二位先生当选为本公司第三届监事会监事，与公 司职工代表大会选举的林春昆先生组成公司第三届监事会 （简历附 后）。 云南海合律师事务所郭靖宇律师现场见证并为会议出具了法律 意见书，认为公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定； 出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。 特此公告 云南华一投资集团股份