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五:《重大信息内部报告制度》 第一章总则第一条为
附件五:《重大信息内部报告制度》
第一章 总 则
第一条 为规范运作,加强中国长城计算机深圳股份有限公司[以下简称“公司”]
重大信息内部报告工作,确保及时、准确、完整、公平地披露所有对本
公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,根据深圳证
券交易所《股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》及其他有关法律、
法规的规定,并结合本公司实际情况,制定本制度。
第二章 职责权限
第二条 公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务,公司各部门及下属分(子)
公司对可能发生或已发生的本制度规定的重大信息事项,应及时向公司
董事会秘书预报或报告。
第三条 公司总裁、副总裁等高级管理人员应时常敦促公司各部门及下属分(子)
公司对应披露信息进行收集、整理。
第四条 公司各部门及下属分(子)公司应及时、准确、真实、完整地将定期报
告或临时公告所涉及的内容资料报送董事会秘书。定期报告包括年度报
告、半年度报告、季度报告。
第五条 公司各部门负责人为第一责任人和联络人;分(子)公司负责人为第一
责任人,分(子)公司财务负责人为联络人;由联络人具体负责信息的
收集、整理工作,并在第一责任人签字后负责上报工作。
第三章 重大信息事项
第六条 公司各部门及下属分(子)公司对可能发生或已发生的下列事项或情形,
应及时预报和报告:
1. 董事会决议;
2. 监事会决议;
3. 召开股东大会(股东会)或变更召开股东大会(股东会)日期的
通知;
4. 股东大会(股东会)决议;
5. 独立董事声明、意见及报告;
6. 应报告的交易包括但不限于:
(1)购买或出售资产;
(2 )对外投资(含委托理财、委托贷款等);
(3 )提供财务资助;
(4 )提供担保(反担保除外);
(5 )租入或租出资产;
(6)签定管理方面的合同(含委托或受托管理资产和业务);
(7)赠与或受赠资产;
(8 )债权或债务重组;
(9 )研究与开发项目的转移;
(10) 签订许可协议;
(11) 深圳证券交易所认定的其他交易。
上述交易达到下列标准之一的,应当及时报告:
(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上;
该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作
为计算数据;
(2 ) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净
资产的10%以上,且绝对金额超过1000 万元;
(3 ) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公
司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金
额超过1000 万元;
(4 ) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100 万
元;
(5 ) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
上,且绝对金额超过100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
7. 应报告的关联交易包括但不限于:
(1) 本条第6 项规定的交易事项;
(2 ) 购买原材料、燃料、动力;
(3 ) 销售产品、商品;
(4 ) 提供或接受劳务;
(5 ) 委托或受托销售;
(6) 与关联人共同投资;
(7) 其他通过约定可能造成资源或义务转
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