五:《重大信息内部报告制度》 第一章总则第一条为.pdf

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五:《重大信息内部报告制度》 第一章总则第一条为

附件五:《重大信息内部报告制度》 第一章 总 则 第一条 为规范运作,加强中国长城计算机深圳股份有限公司[以下简称“公司”] 重大信息内部报告工作,确保及时、准确、完整、公平地披露所有对本 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,根据深圳证 券交易所《股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》及其他有关法律、 法规的规定,并结合本公司实际情况,制定本制度。 第二章 职责权限 第二条 公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务,公司各部门及下属分(子) 公司对可能发生或已发生的本制度规定的重大信息事项,应及时向公司 董事会秘书预报或报告。 第三条 公司总裁、副总裁等高级管理人员应时常敦促公司各部门及下属分(子) 公司对应披露信息进行收集、整理。 第四条 公司各部门及下属分(子)公司应及时、准确、真实、完整地将定期报 告或临时公告所涉及的内容资料报送董事会秘书。定期报告包括年度报 告、半年度报告、季度报告。 第五条 公司各部门负责人为第一责任人和联络人;分(子)公司负责人为第一 责任人,分(子)公司财务负责人为联络人;由联络人具体负责信息的 收集、整理工作,并在第一责任人签字后负责上报工作。 第三章 重大信息事项 第六条 公司各部门及下属分(子)公司对可能发生或已发生的下列事项或情形, 应及时预报和报告: 1. 董事会决议; 2. 监事会决议; 3. 召开股东大会(股东会)或变更召开股东大会(股东会)日期的 通知; 4. 股东大会(股东会)决议; 5. 独立董事声明、意见及报告; 6. 应报告的交易包括但不限于: (1)购买或出售资产; (2 )对外投资(含委托理财、委托贷款等); (3 )提供财务资助; (4 )提供担保(反担保除外); (5 )租入或租出资产; (6)签定管理方面的合同(含委托或受托管理资产和业务); (7)赠与或受赠资产; (8 )债权或债务重组; (9 )研究与开发项目的转移; (10) 签订许可协议; (11) 深圳证券交易所认定的其他交易。 上述交易达到下列标准之一的,应当及时报告: (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上; 该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作 为计算数据; (2 ) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净 资产的10%以上,且绝对金额超过1000 万元; (3 ) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公 司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金 额超过1000 万元; (4 ) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100 万 元; (5 ) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 上,且绝对金额超过100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 7. 应报告的关联交易包括但不限于: (1) 本条第6 项规定的交易事项; (2 ) 购买原材料、燃料、动力; (3 ) 销售产品、商品; (4 ) 提供或接受劳务; (5 ) 委托或受托销售; (6) 与关联人共同投资; (7) 其他通过约定可能造成资源或义务转

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