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证券代码股票简称华泰股份编号山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任山东华泰纸业股份有限公司下称公司第八届董事会第五次会议通知于年月日以书面形式或传真方式发出会议于年月日在公司会议室召开会议应到董事人实到人公司全体监事及高管人员列席了会议会议召开符合公司法和公司章程的有关规定所做的决议合法有效经过充分讨论审议如下议案一审议通过了年度董事会工作报告表决结果票赞
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-003
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五
次会议通知于2016 年4 月4 日以书面形式或传真方式发出。会议于
2016 年4 月14 日在
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