万昌科技：2012年度董事会工作报告.pdfVIP

淄博万昌科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 一、概述 2012年是公司稳生产扩规模、上项目促发展的重要一年。报告期内，受欧债危机持续 蔓延的影响，我国经济增速明显放缓，公司主要产品市场也受到了一定的影响。面对各种不 利因素，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，与经营层群策群力，迎难而上，坚持以 市场为导向，走差异化、特色化发展之路，围绕年度经营计划目标，认真贯彻“保安全抓环 保，提收率降消耗，确保安、稳、长、满、优运转”的指导思想，取得了产品收率再创新高、 营业收入与利润同比双增长、主要产品市场占有率稳步提升、全年安全稳定生产的好成绩， 同时募投扩建项目基本竣工，为公司今后加快发展奠定了坚实基础，较好地维护了公司及全 体股东的利益。 本年度，公司按照年初确定的经营目标，主要开展了以下几方面工作： 1、强化销售体系建设，稳步提高产品市场份额。2012年，针对国内外产品市场需求比 较疲软的不利形势，公司及时调整营销策略，强化营销网络建设与队伍建设，加强市场调研 和信息反馈，充分发挥品牌、质量、规模优势，加强与客户的沟通交流与合作，牢牢抓住主 要市场、主要客户，大力开拓新市场、新客户，并与多家因公司2011年停产检修供货不足而 流失的客户重新建立了供货关系，同时加强售前、售中与售后服务，客户的满意度、忠诚度 进一步提高。全年主产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯销售总量15,014吨，同比增长17％， 国内外市场占有率进一步提高，为今年扩大生产规模打下了基础。 2、科学合理地组织生产,实现以产促销。继续坚持生产围绕市场转的经营思路,积极发 挥装置产能优势和柔性生产技术优势，根据订单适时调整生产作业计划，抓好各关键环节的 督导考核。主要产品的产量、成品收率显著提高，其中原甲酸三甲酯收率同比提高2.62个百 分点，原甲酸三乙酯收率同比提高0.71个百分点，含湿量、单耗、能耗等其他主要指标明显 降低。大力开展节能挖潜活动，加强安全生产措施，生产装置非正常停车、低收率批次等情 形显著减少，全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产量同比增长30%，有力地保障 了产品的供给，为公司营业收入、利润创历史最好水平做出了贡献。 3、精心筹划布局，加快募投项目建设。2012年是公司的募投项目建设年，时间紧迫， 任务繁重，期间出现的变化因素较多。公司在稳定现有生产的情况下，从各车间部门选派骨 干力量参与募投项目规划建设，同时完善了人力资源数据库，从社会广泛引进、科学选用各 类专业人员，不断充实项目建设队伍。认真落实项目责任制，充分保障建设资金、设备物资 供应，认真严格监理，确保重点工程的稳步推进。新厂区施工单位多、外来人员多，通过加 强培训教育、签订安全协议、加强现场检查督促整改等，确保了安全文明施工。至报告期末， 新厂区已经初具规模，其中原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目建设与安装、罐区、道路、公用 工程、中控车间、仓库等配套设施建设完成，即将进行整体试车，技术中心研发楼正在外装 修，与公司现有南、北厂区形成三足鼎立的格局，公司今后有了更广阔的发展空间。 4 、技术创新取得实效。报告期内，公司积极发挥绩效考核的激励导向作用，加快技术 改造、新产品研发与成果转化步伐。技术改进方面，重点对原甲酸三甲酯、三乙酯的生产装 置进行技术改进，反应收率创历史最好水平；完成了三乙酯中和提高收率、废硫酸脱气等工 艺试验，同时配合完成了新厂区污水处理工艺试验并确定了方案。新产品开发方面，1项已 完成样品并提供给客户，1项完成中试并开始工业化设计，3项即将中试。近期又获得嘧菌酯、 醋酸甲脒等产品发明专利授权3项，进一步完善了公司以氢氰酸为原料的相关产品工艺技术 储备，保持行业技术领先优势，增强公司的核心竞争力。 5、狠抓企业基础管理，提高整体运营效率。报告期内，公司持续加强内控建设，自觉 规范经营行为。项目建设、营销管理工作中，重点加强了合同审计，严格招标程序和物资供 应方、销售客户、外来施工单位的资质评审与认定。生产管理中，围绕安全与环保，重点做 好“ 四抓四落实”， 不断优化绩效考核实施重点，车间生产收率、消耗、成本方面指标持续 向好，全年实现平稳安全生产。年度检修工作组织得力，周密制订方案，加强现场管理，实 现开车投料一次成功，生产指标快速恢复。省级企业技术中心通过复审。加强财务管理，细 化成本核算，资金利息收益大幅增加，企业整体运转的质量和效率得到进一步提高。 本报告期，公司实现营业收入28,534.40万元、净利