ST金材：2012年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

江苏金材科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通 知》的要求，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》（以下简称“基本规范及其配套指引”）等规定，对公司2012 年度内部控 制的有效性进行了自我评价，内容如下： 一、公司内部控制综述 （一）内部环境 1.内部控制制度建设 公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套 较为完善的内部控制制度，包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集 资金管理制度》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《控 股子公司内部控制制度》《内部审计制度》