康力电梯：关于回购部分社会公众股份的报告书.pdfVIP

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：201305 康力电梯股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指 引》的相关规定，康力电梯股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“康 力电梯”）编写了回购部分社会公众股份的报告书，具体内容如下： 一、股份回购方案 （一）回购股份的目的 1、公司上市以来，公司业务取得了快速发展，市场拓展能力、研发能力和 盈利能力大幅提高。2009 年、2010 年、2011 年分别实现营业总收入82,393.98 万元、108,994.08 万元、160,273.76 万元；实现利润总额 9,786.33 万元、 13,918.91 万元、17,871.56 万元；实现归属于上市公司股东的净利润8,420.25 万元、11,987.47 万元、15,110.24 万元。2012 年1-9 月，公司实现营业总收入 132,213.79 万元，实现利润总额 15,516.98 万元，归属于上市公司股东的净利 润12,987.15 万元。公司经过多年的发展，已经形成了集整机制造和配件制造于 一身，健全的整机产品体系及配件体系。全面覆盖了住宅、写字楼、酒店、商场、 大型shopping mall 等，公司看好中国电梯行业的未来发展。从历史看，目前公 司的估值（市盈率）处于低位，公司本次使用经营中富余资金回购部分股份，将 有利于维护公司资本市场形象，保护广大投资者的利益。 2、本次回购的实施能够减少公司发行在外的总股本数，从而提升公司的每 股收益。以本次回购使用资金上限2.6 亿元及回购价格上限11 元/股计算，回购 1 股份数量为 2364 万股，回购股份比例约占本公司现已发行总股本的 6.21%，回 购后公司股本将降至35,703 万股，公司2012 年1-9 月的每股收益（全面摊薄） 将从0.3427 元提高至0.3638 元，增长6.16%。公司每股收益的提升将有利于维 护股价，进一步增强投资者对公司的信心。 （二）回购股份的方式 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。 （三）用于回购的资金总额以及资金来源 用于回购的资金总额不超过2.6 亿元，资金来源为自有资金。 （四）回购股份的价格区间和使用资金限额 根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司首次发行价格，确定公司本 次回购社会公众股的价格为不超过 11 元/股。 公司在回购股份期内送股、转增 股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 （五） 拟回购股份的种类为公司发行的A 股社会公众股份。 回购股份的数量：在回购资金总额不超过2.6 亿元人民币、回购股份价格不 超过 11 元/股的条件下，预计可回购2364 万股，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。 回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额2.6 亿元人民币及最高回购 价格 11 元/股计算，预计公司可回购股份2364 万股，回购股份比例占本公司已 发行总股本的6.21%，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占 本公司已发行的总股本的数量为准。 （六）回购股份的期限 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月内，即自2013 年1 月8 日起至2014 年1 月7 日止，如果在此期限内回购资金使用金额达到最 高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股 东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实 2 施。 （七） 预计回购后公司股权的变动情况