中国建筑2012年度独立董事工作报告精选.pdfVIP

2012 年度独立董事工作报告 2012 年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行 了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。具体履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1. 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王文泽先生：高级工程师，大学本科。1983 年 5 月起任山东省电力工业局 副局长，1983 年10 月起任山东省电力工业局党组成员，1987 年4 月起任水利电 力部劳动工资司副司长(主持工作) ，1988 年5 月起任能源部党组成员兼办公厅主 任，1992 年8 月起任国家能源投资公司党组书记、总经理，1994 年10 月起任国 家开发投资公司党组书记、总经理。第十届全国人大财经委员会委员。 车书剑先生：兼任中保国际控股有限公司独立非执行董事。高级工程师，大 学本科。1986 年7 月起任中国市政工程东北设计院院长，1991 年9 月起任建设 部办公厅副主任，1992 年 11 月起任建设部办公厅主任，1995 年 11 月起任建设 部党组成员，1998 年12 月起任国务院稽察特派员，2000 年4 月起任香港中旅（集 团）有限公司董事长、党委书记。2006 年2 月起被聘任为国务院参事。2011 年 11 月起任中国建筑学会理事长。第十届全国政协委员。 郑虎先生：教授级高级工程师，大学本科。1990 年 5 月起任石油干部管理 学院副院长，1992 年7 月起任中国石油物资装备总公司副总经理，1994 年9 月 起任中国石油物资装备（集团）总公司总经理、党委书记，中国石油技术开发公 司总经理，1999 年9 月起任中国石油天然气集团公司人事劳资部主任，2000 年 6 月起任中国石油天然气股份有限公司董事，2000 年8 月起任中国石油天然气集 团公司副总经理、党组成员，2004 年12 月起兼任中国石油天然气集团公司总法 律顾问，2006 年2 月起被聘任为国务院参事。 钟瑞明先生：兼任中国中钢股份有限公司、国家开发投资公司独立董事，中 国联合网络通信(香港)股份有限公司等香港上市公司独立非执行董事。香港中文 大学工商管理硕士，香港城市大学荣誉社会科学博士学位。香港会计师公会资深 会员。1983 年任香港南洋商业银行总会计师、执行董事兼副总经理，1988 年任 香港特别行政区政府土地基金信托行政总裁，1997 年任中银国际控股副执行总 裁兼中银国际资产管理董事长兼董事总经理、香港南洋商业银行副董事长，1997 年任香港特别行政区第一届行政会议成员并兼任土地基金咨询委员会副主席、九 广铁路公司管理局成员兼物业发展委员会主席、审计及财务委员会委员、香港房 屋协会主席，1999 年任投资银行怡富集团中国业务主席兼基金管理香港区主席， 2004 年任世茂国际有限公司行政总裁，2006 年任香港城市大学校董会主席，2009 年任香港民建联总干事。第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。 2. 关于独立性的情况说明 公司全体独立董事均具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1. 出席董事会会议情况 报告期内，公司独立董事全部出席了 10 次董事会会议，无缺席和委托其它 董事出席董事会的情况。具体出席董事会情况如下表： 本年董事 现场会议 通讯会议 委托出席 缺席 投票情况 姓名 会次数 次数 次数 次数 次数 （反对次数） 王文泽 10 5 5 0 0 0 车书剑 10 5 5 0 0 0 郑 虎 10 5 5 0 0