梅泰诺：独立董事公开征集委托投票权报告书.pdf

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2013-050 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关 规定，并征得其他四位独立董事的同意，独立董事张春林先生作为征集人，就公司于 2013 年7 月26 日召开的2013 年第三次临时股东大会中的所有议案的表决事宜向公 司全部股东征集投票权。 一、 绪言 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，北京梅泰诺 通信技术股份有限公司独立董事张春林先生受其他独立董事委托作为征集人向公司 全体股东征集对2013 年第三次临时股东大会审议《关于北京梅泰诺通信技术股份有 限公司限制性股票激励计划（修订稿）的议案》 以及《关于提请股东大会授权公司 董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》事项的委托投票权。 1、征集人声明：本人张春林作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站 上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、 误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的 任何条款或与之产生冲突。 2、重要提示 中国证监会及深圳证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内容的 真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 二、 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司 公司英文名称：Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd 公司证券简称：梅泰诺 公司证券代码：300038 公司法定代表人：张志勇 公司董事会秘书：伍岚南 联系电话： 010 联系传真：010 电子信箱：info@ 公司注册地址：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室 邮政编码：100088 2、征集事项 公司股东大会拟逐项审议《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股 票激励计划（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会办理限 制性股票激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。 3、本委托投票权征集报告书签署日期2013年7月8 日。 三、 本次股东大会基本情况 具体内容详见本公司同日公告的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。 四、 征集人基本情况 1、征集人张春林先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：中国国籍，男， 1946 年出生，经济管理硕士，高级经济师。曾任邮电部电信研究院科员，邮电部508 厂科长，邮电部机关党委副处长，邮电部计划司处长，信息产业部综合规划司副司长, 中国通信企业协会副会长兼秘书长。2011 年5 月至今任公司独立董事。 2、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，也未因证券违法行为受到处罚 或者涉及经济有关的重大民事诉讼或仲裁等； 3、征集人及其主要直系亲属目前未持有公司股票，也未就本公司股权有关事项 2 达成任何协议或安排，其作为公司独立董事与公司董事、高级管理人员、主要股东及 其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、 征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2013 年5 月17 日召开的第二届董 事会第八次会议及2013 年7 月8 日召开的第二届董事会第十三次会议，并且对《北 京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、《