云内动力：信息披露管理制度（2012年9月）.pdfVIP

昆明云内动力股份有限公司 企业管理制度 YNB ·G ⅠSA001-2012 信息披露管理制度 2012-09 发布 2012-09 实施 昆明云内动力股份有限公司 发布 前 言 本标准由公司办公室提出。 本标准由董事会负责组织起草、修订和解释。 本标准主要起草人：刘文鑫、翟建峰。 本标准由董事会秘书审核，董事会审议通过，董事长批准发布。 本标准2012 年8 月发布，此前版本废止。 II 目 录 第一章 总则 1 第二章 信息披露的原则 1 第三章 公司信息披露的内容 1 第四章 信息披露的管理和责任 6 第五章 信息披露的程序7 第六章 保密措施 8 第七章 记录和保管制度9 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制9 第九章 涉及子公司的信息披露事务9 第十章 附则9 流程图： 11 III 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时，贯彻信息披露 的公开、公平、公正原则，进一步规范公司信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指 引》等法律、法规以及《昆明云内动力股份有限公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票价格产生重大 影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，在指定的媒体上，通过规定的方式向社会公 众公布。 第二章 信息披露的原则 第三条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、 准确、完整、及时地报送及披露信息。 第四条 公司确保信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述和重大遗 漏。 第五条 公司董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性 陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。 第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则，公司及相关信息披露 义务人(包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员)发布未公开重大信息时，必须向 所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独 披露、透露或泄露。禁止选择性披露。 第七条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人；董事会秘书是信息披露管理工作的 直接责任人,负责协调和组织公司信息披露事项。 第三章 公司信息披露的内容 第八条 公司公开披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告是指年度报告、中期报告 和季度报告，其他为临时报告。 第九条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告并在指定报纸披露；在 每一会计年度的上半年结束之日起二个月内编制完成中期报告并在指定报纸披露；在会计年度前三 个月、九个月结束后的三十日内编制季度报告,季度报告的披露期限不得早于上一年度报告。 第十条 临时报告包括但不限于下列事项： 一、 董事会、监事会、股东大会决议 (一) 公司召开董事会会议,在会议结束后两个工作日内将董事会