日科化学：公司章程（2012年7月）.pdfVIP

山东日科化学股份有限公司章程 (公司2010 年第一次临时股东大会通过 公司2010年第二次临时股东大会第一次修订 公司2010年度股东大会第二次修订 公司2011年度股东大会第三次修订) 二O 一O 年一月四日 山东日科化学股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股 东7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董 事21 第二节 独立董事24 第三节 董事会26 第六章 总经理及其他高级管理人员31 第七章 监事会32 第一节 监 事32 第二节 监事会33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计35 第一节 财务会计制度35 第二节 内部审计38 第三节 会计师事务所的聘任38 第九章 通知和公告38 第一节 通 知38 第二节 公 告39 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算40 第一节 合并、分立、增资和减资40 第二节 解散和清算41 第十一章 修改章程42 第十二章 附 则43 山东日科化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范山东日科化学股份有 限公司 （以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司于2009 年9 月28 日以发起方式设立，在潍坊市工商行政管理局注册 登记并取得营业执照，营业执照号为370725228006199。 第三条 公司于2011年4 月21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证 监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000 股，于2011 年 5 月11 日在深圳证券交易所 （以下简称“证券交易所”）创业板上市。 第四条 公司注册名称为山东日科化学股份有限公司，英文名称为 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd。 第五条 公司住所为昌乐县经济开发区科技二街以南 500 米，邮政编码为 262400。 第六条 公司注册资本为人民币202,500,000 元。 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变 更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登 记手续。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 山东日科化学股份有限公司章程 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权