云南煤业能源股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）.PDFVIP

证券代码 600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2011-48 云南煤业能源股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经公司控股股 东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的五名董事张鸿鸣先生、苏玲翠女士、 张明先生、张昆华先生、杜陆军先生回避了对本次会议第二、三、五、六、七 项议案的表决。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次 （临时）会议于2011年12月23日前以现场送达、传真、电子邮件等方式发出通知， 并通过电话确认；于2011年12月27日下午2:00在昆明市拓东路75号集成广场五楼 会议室召开。应出席会议董事为9名，实际出席本次会议的董事为9人。公司监事、 高级管理人员和相关中介机构人员列席了本次会议。会议