厦门旭飞投资股份有限公司2005年年度报告.PDF

厦门旭飞投资股份有限公司 2005 年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性或存在异议。 3、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、本公司董事长、主管会计工作负责人田峰先生及会计主管人员张质良先生保证 本年度报告中财务会计报告真实、完整。 厦门旭飞投资股份有限公司 董 事 会 二OO 六年二月十三日编制 厦门旭飞投资股份有限公司2005 年年度报告 目 录 重要提示 一、 公司基本情况简介2 二、 会计数据和业务数据摘要3 三、 股本变动及股东持股情况6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、 公司治理结构14 六、 股东大会情况简介15 七、 董事会报告 16 八、 监事会报告26 九、 重要事项27 十、 财务报告36 1 厦门旭飞投资股份有限公司2005 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门旭飞投资股份有限公司 中文缩写：旭飞投资 英文名称：XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO.,LTD 英文缩写：SUNRISE INVESTMENT 2、公司法定代表人：田峰 3、公司董事会秘书：叶丽璇 联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号 电 话：0592-5744065、0755 传 真：0592-5652638、0755 电子信箱：ziye1999@126.com 股权事务代表：刘悦尧 联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号 电 话：0592-5744065 传 真：0592-5652638 4、公司注册地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号 公司办公地址： （厦门市）湖里区寨上长乐路1 号 邮政编码：361006 联系电话：0592-5744065 传 真：0592-5652638 （深圳市）福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼 邮政编码：518029 联系电话：0755 传 真：0755 公司互联网网址： 公司 电子 邮箱：ziye1999@126.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：旭飞投资 股票代码：000526 7、其他有关资料 2 厦门旭飞投资股份有限公司2005 年年度报告 （1）公司首次注册登记日期：1993 年1 月18 日 注册地点：厦门市工商行政管理局 最近变更注册登记日期：2006 年1 月9 日 注册地点：厦门市工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：3502001002173 （3）税务登记号码：厦国税管字：350206154999005 号 （4）公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计