张家港保税科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2014-043 债券代码：122256 债券简称：13 保税债 张家港保税科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司与张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）向公 司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）同比例 增资，其中公司出资9,120 万元，金港资产出资880 万元。由于金港资产为公司关 联方，本次事项构成关联交易。（以下简称“外服增资关联交易”）  公司与江苏化工品交易中心有限公司（以下简称“化工品交易中心”）签署 《江苏省张家港保税区房屋租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），化工品交易中心 为金港资产控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。（以下 简称“房屋租赁关联交易”）  上述关联交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会在 审议涉及关联交易相关议案时，董事徐品云、高福兴、邓永清已回避表决；尚未经 过公司股东大会审议批准，股东大会在审议此次关联交易相关议案时，金港资产将 回避表决。  过去12 个月，公司子公司华泰化工租用张家港保税港区港务有限公司依法 拥有的位于张家港保税区北区85,559.10 平方米的国有土地使用权，由于金港资产 持有保税港务56%的股权，故本次租赁构成关联交易；公司与金港资产签署了《江苏 化工品交易中心有限公司股权转让协议》，由于金港资产为公司关联方，该交易构成 公司与金港资产的关联交易；公司向金港资产非公开发行股票，金港资产以 444,000,007.00 元认购公司40,363,637 股,限售期为36 个月。 一、外服增资关联交易 （一）关联交易概述 为打造外服公司在物流业务的专业化及系统化服务的优势，更好地拓展后期业 务，公司对外服公司增资9,120 万元。鉴于金港资产是外服公司第二大股东，金港 资产同比例认购880 万元，增资后本公司和金港资产在外服公司的出资比例保持不 变。增资完成后，外服公司注册资本增加为22,800 万元。 由于金港资产为公司关联方，本次事项构成关联交易。 公司独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士就上述事项事前认可并发表 了独立意见。 公司董事会在审议涉及关联交易相关议案时，董事徐品云、高福兴、邓永清回 避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12 个月内上市公司与同一关联人之间交易类别相关 的关联交易达到了 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。 （二）关联方介绍 1、金港资产基本情况 公司名称：张家港保税区金港资产经营有限公司 企业性质：有限责任公司（国有独资） 成立日期： 2002 年12 月3 日 注册地址：张家港保税区长江大厦20 楼 法定代表人：徐品云 注册资本：347,000 万元人民币 经营范围：资本运作与管理。（涉及专项审批的，凭许可证经营） 2、公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图 张家港保税区管委会 100% 张家港保税区金港资产经营有限公司 33.70 % 张家港保税科技股份有限公司 3、金港资产最近三年主要经营数据（经审计）： 单位：元 项 目 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 资产总额