法律意见书敬启者.PDFVIP

100004 中国北京市建国门外大街22 号赛特大厦601 室 Rm. 601, Scitech Tower, No.22, Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, P.R.China Tel.: 86-10 Fax: 86-10 致： 北矿磁材科技股份有限公司 北矿磁材科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会 法律意见书 敬启者： 北京嘉润律师事务所（下称“本所”）接受北矿磁材科技股份有 限公司（下称 “北矿磁材”或“公司”）委托，指派王新锋、丁红 涛律师出席公司于2015 年12 月7 日在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十八区23 号楼北京矿冶研究总院802 会议室召开的公司 2015 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。依据《中 华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件，以及《北矿磁材科技股份 有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，本所律师就 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，以及会 议表决程序、表决结果的合法有效性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师按照《股东大会规则》的要求， 审查了公司提供的召开本次股东大会相关文件的原件或复印件，包括 但不限于公司召开本次股东大会的公告、本次股东大会会议资料及相 关议案、决议等文件，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查 阅的文件，并对有关事项进行了必要的核查。 本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求，遵照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集 1、北矿磁材于2015 年 11 月13 日、2015 年 11 月19 日，分别 召开了第五届董事会第二十五次、二十六次会议，会议对其职权范围 内相关事项进行了表决，并审议通过了《关于召开 2015 年第二次临 时股东大会的议案》，决定公司于2015 年12 月7 日召开2015 年第 二次临时股东大会。本次股东大会由北矿磁材董事会召集。 2、北矿磁材董事会于2015 年11 月20 日在上海证券交易所网站 （/ ）、《证券日报》刊登了《北矿磁材科技 股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（下称 “《股东大会通知》”）。 2 3、北矿磁材本次《股东大会通知》的主要内容有：会议召集人、 投票方式、会议召开日期、时间和地点、会议表决方式、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记方法以及其他事项。 4、北矿磁材本次《股东大会通知》中所涉及由股东大会审议的 具体内容为：审议 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。 经本所律师核查，北矿磁材本次股东大会由北矿磁材第五届董事 会召集，本次股东大会召集人资格合法有效；北矿磁材董事会已就本 次股东大会的召开作出决议并以公告形式通知股东，股东大会通知已 于股东大会召开日期 15 日前以公告方式作出，通知时间及内容符合 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。北矿磁 材本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会的召开 1、经本所律师验证，本次股东大会现场会议于 2015 年 12 月 7 日下午14：30 在北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十八区23 3 号楼北京矿冶