人人乐连锁商业集团股份有限公司内部控制制度.docVIP

人人乐连锁商业集团股份有限公司内部控制制度 （经2007年11月20日公司第一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险提高公司经营的效果与效率增强公司信息披露的可靠性确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第四条 公司内部控制