安徽荃银高科种业股份有限公司第二届董事会第三十八次会议.PDF

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2013-083 安徽荃银高科种业股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”或“荃银高科”） 第二届董事会第三十八次会议（临时会议）于2013 年 12 月11 日以 通讯方式召开。会议通知于2013 年12 月4 日以电子邮件方式发出。 会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议由董事长张琴女士主 持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于使用 超募资金合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司的议案》。 公司瓜菜种子业务经过几年模拟公司形式的运作，积累了具有一 定竞争力的品种资源，建立了一定的市场网络和科研、生产、经营运 行体系。为加快公司瓜菜种子业务发展，提高绩效，董事会同意将现 以模拟公司形式运作的瓜菜专业公司改制为公司制运作，即使用超募 资金出资120 万元，与瓜菜种子经营管理团队合资成立安徽荃银高科 瓜菜种子有限公司（以工商部门核准名称为准）。荃银高科占合资公 司的股权比例为60%，合资公司为荃银高科的控股子公司。 二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用 超募资金独资设立安徽荃优种业开发有限公司的议案》。 公司自主选育的籼型杂交水稻三系不育系“荃 9311A ”于 2011 年通过由安徽省农作物品种审定委员会技术鉴定，2012 年申报植物 新品种权保护 （品种权申请受理公告号：CNA008115E ）。该不育系 具有花粉败育彻底、不育性稳定、分蘖力较强、可恢复性好，以及配 合力强、结实率高、米质优等优良的综合性状。由该不育系所配组合 在试种、试验中表现突出，制种产量高，因此“荃9311A ”配组选育 出杂交水稻系列新组合具有较好的市场开发前景。 为集中有效资源加快对不育系“荃9311A ”进行市场开发，促使 其尽快走向市场，创造更大价值，董事会同意公司使用超募资金500 万元在安徽省合肥市成立全资子公司——安徽荃优种业开发有限公 司（以工商部门核准名称为准），全面负责不育系“荃9311A ”的配 组育种开发，以及对其配组成型的系列新组合进行市场化运作。 三、会议以8 票赞成、1 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用 自有资金合资设立安徽荃润丰农业科技有限公司的议案》。 为建立荃银种业产业链延伸服务体系，提高荃银种子市场占有 率。董事会同意公司以自有资金出资200 万元，与合肥金润米业有限 公司、安徽民丰种业有限公司合资成立注册资本500 万元的安徽荃润 丰农业科技有限公司（以工商部门核准名称为准），负责在安徽省霍 邱县试点开展种子、农资经营以及粮食生产全程化服务。荃银高科占 合资公司的股权比例为40% ，合资公司为荃银高科的参股子公司。 其中1 名董事认为，合资公司在租赁办公场所及购买办公、生产、 经营、物流交通设备等方面预算资金占合资公司总资产过大，且合资 公司收入来源不确定性较大，因此对本议案投反对票。 四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于修订 公司研发费用核算管理制度的议案》。 经审议，董事会同意公司执行本次修订后的《研发费用核算管理 制度》。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一三年十二月十一日