浙江兆久成信息技术股份有限公司2017年第六次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-059 证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正证券 浙江兆久成信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大 会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月29 日9 时00 分 结束时间：2017 年12 月29 日10 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-059 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月25 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于补充确认公司与关联方浙江仙汤旅游开发有限公司 签订工程合同、补充协议及借款合同的议案》 （二）《关于豁免债务人浙江仙汤旅游开发有限公司借款利息及 法院执行费共计79万元的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由 委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代 表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表 人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续， 可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 2 / 4 公告编号：2017-059 (二)登记时间: 2017 年 12 月 29 日8 时30 分—9 时00 分 (三)登记地点: 浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：杭州市西湖区西湖科技园紫萱路158 号西城博司7 幢13 层 邮政编码：310030 联系电话：0571 传真：0571 电子邮箱：150154015@ 联系人：周钧 (二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。 五、备查文件目录 （一）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届董事会第六次 会议决议》 （二）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届监事会第四次 会议决议》 3 / 4 公告编号：2017-059 浙江兆久成信息技术股份有限公司 董事会