浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-060 证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正证券 浙江兆久成信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：2017年12月21 日 2. 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 会议召集人：公司董事长 5. 会议主持人：董事长张将勇先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于2017年12月11日以电话方式向全体董事发出2017 年12月21 日在公司会议室召开公司第二届董事会第七次会议的通知。 本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。 1、议案内容： （1）公司2018 年度向关联方张沉默租入房屋，预计总额不超过 公告编号：2017-060 人民币45 万元 （含税）。 （2）因公司发展需要，公司拟向杭州联合银行科技支行申请短 期流动资金贷款，预计总额不超过人民币600万元。公司以其位于杭 州市西湖区西湖科技园紫萱路 158 号西城博司 7 幢 14层的自有房 产作为抵押物为本次贷款提供抵押担保，同时关联方张将勇及韦健亚 为本次贷款无偿提供担保。 详见公司于2017年12月21 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （）披露的《关于预计2018年度日常 性关联交易公告》（公告编号：2017-061）。 2、议案表决情况：张将勇是公司董事长，张将勇与董事兼财务 总监韦健亚是夫妻关系, 张沉默是张将勇、韦健亚之子，张将勇与董 事兼总经理傅伟杭是一致行动人，故针对事项（1）及事项（2），董 事张将勇、韦健亚、傅伟杭均需回避表决。根据《公司章程》规定， 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将该事项提交股东大会审 议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会 的议案》。 1、议案内容：经全体董事一致同意，提请召开2018年第一次临 时股东大会。 2、议案表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 公告编号：2017-060 《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议 决议》 特此公告。 浙江兆久成信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月21 日