广州达意隆包装机械股份有限公司2007年独立董事述职报告.PDFVIP

广州达意隆包装机械股份有限公司 2007 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本人在 2007 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务， 对公司生产经营、财务管理、关联关系往来等情况，详实听取了相关 人员汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和 资料；及时了解公司的日常经济状态和可能产生的经营风险，在董事 会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护 了公司和全体股东的合法权益。现将 2007 年度本人履行独立董事职 责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、参加会议情况： 2007年度公司共召开了六次董事会，本人均亲自出席，无缺席和 委托其他董事出席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案 均投了赞成票。作为公司独立董事，在召开董事会前我主动了解并获 取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的 准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合 理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 独立董事 召开董事会（次） 亲自出席(次) 委托出席(次) 备注 余应敏 6 6 0 2007年度，广州达意隆包装机械股份有限公司召开股东大会三次， 即2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会和2007年第二次临 时股东大会，本人均亲自出席。 独立董事 召开股东大会（次） 亲自出席（次） 备注 余应敏 3 3 二、发表独立意见情况 2007 年度，作为公司独立董事，在公司董事会做出决策前本人 与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年 度财务报告的审计机构的独立意见 经审查，广东正中珠江会计师事务所有限公司具备担任审计机构 的任职条件，具有专业知识和履职能力，我们同意续聘广东正中珠江 会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告的审计机构。 2、关于最近三年及一期（2004年度、2005年度、2006年度及2007 年1－6月）发生的关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司的关联交易行为遵循了平等、自愿、等 价、有偿的原则，有关协议或合同所定的条款是公允的、合理的，关 联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。公司及关联方之间近三年又一期的关联交易，均已 按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、对公司治理结构及经营管理的调查。 作为公司独立董事在 2007 年里能勤勉尽责，忠实履行独立董事 职务，对公司生产经营、财务管理、关联方往来、重大担保等情况， 详实地听取了相关人员的汇报，并进行了现场调查，获取做出决策所 需要的情况和资料，累计超过 20 天。 2、加强对相关法律法规的学习。通过学习相关法律法规和规章 制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社 会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司 和投资者利益的保护能力，形成主动保护社会公众股东权益的思想意 识。 四、其他工作 1、未有提议召开董事会情况发生； 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 五、联系方式 姓名：余应敏 电子邮箱：yuym168@cufe.edu.cn 2008年，本人将继续本着勤勉、忠实、尽责的精神，切实履行 独立董事的职责，认真钻研业务知识，深入了解公司经营情况，发挥 独立董事的作用，维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益。 最后，对公司相关人员在