董事就本招股章程内容承担的责任.PDFVIP

本招股章程乃根據公司（清盤及雜項條文）條例、香港法例第571V章證券及期貨（在證券 市場上市）規則及創業板上市規則提供有關本公司的資料。我們的董事願就本招股章程共同 及個別承擔全部責任。我們的董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) (ii) 本招股章程所載資料在所有重大方面均屬準確完備且無誤導或欺詐成分及； 亦無遺漏其 (iii) 他事項而致使本招股章程所載任何陳述有所誤導；及 本招股章程所表達的一切意見乃經 審慎周詳考慮後作出，並以公平合理之基準與假設為依據。 本招股章程載有股份發售的條款及條件。本招股章程僅就股份發售而刊發，而配售由 獨家保薦人保薦、聯席賬簿管理人管理及聯席牽頭經辦人經辦，並由包銷商悉數包銷（受限 於包銷協議的條款及條件）。有關包銷商及包銷安排的進一步資料載於本招股章程「包銷」。 發售股份正按發售價提呈發售，發售價預期由聯席牽頭經辦人（為其本身及代表其他包 2018 1 11 銷商）與本公司通過協議於定價日確定，定價日預期於 年 月 日（星期四）或前後，或 本公司與聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後日期。倘聯席牽頭經辦 人（為其本身及代表包銷商）與本公司因故未能於定價日或本公司與聯席牽頭經辦人（為其 本身及代表包銷商）可能協定的較後日期協定發售價，則股份發售（包括公開發售）將不會成 為無條件，並即告失效。 每名購買發售股份的人士將須確認，彼已知悉本招股章程所述有關發售及銷售發售股 份的限制。 於最後實際可行日期，本公司並無在香港以外任何司法權區採取任何行動，以獲准提 呈發售發售股份或派發本招股章程及╱或申請表格。因此，在任何未獲授權提呈發售或作 出邀請的司法權區或在任何未經授權向任何人士提呈發售或作出邀請即屬違法的情況下， 本招股章程不得用作及不會構成提呈發售或作出邀請。 在其他司法權區派發本招股章程以及發售及銷售發售股份乃受到限制及可能不得進行， 除非已根據該等司法權區的適用法律或任何適用規例及法規向有關證券監管機關登記或獲 其授權准許或獲得豁免。 發售股份僅按本招股章程所載資料及所作陳述，提呈發售以供認購。概無任何人士獲 授權就股份發售提供或作出任何未載於本招股章程的資料或陳述，而本招股章程並無載列 – 58 – 的任何資料或陳述均不得視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦 人、包銷商、任何彼等各自的董事或僱員或參與股份發售的任何其他人士授權而加以依賴。 本公司已向聯交所上市科申請批准就已發行股份及根據股份發售、資本化發行及因行 使根據購股權計劃可能授出的任何購股權後將予發行的股份上市及買賣。 本公司股份或借貸資本概無在任何證券交易所上市、交易或買賣，而除本招股章程所 披露者外，且目前並無尋求或日後亦無建議尋求有關上市或批准買賣。 根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第44B( 1)條規定，倘於股份發售截止日期起計三個星 期屆滿或聯交所或其代表在上述三個星期內可能知會本公司的有關批准的較長期間（不超 過六個星期）屆滿前，根據本招股章程提呈的股份不獲批准於創業板上市，則就根據本招股 章程所作申請作出的任何配發（不論何時作出）將告失效。 11 23 7 根據創業板上市規則第 . ( )條，於上市時及上市後所有時間，本公司必須維持最低 規定百分比（即不低於25%）的本公司已發行股本由公眾人士持有。緊隨股份發售及資本化發 行（未計及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可予配發及發行的任何股份）完 198 000 000 30 0 成後，合共 , , 股股份（相當於本公司經擴大已發行股本的 . %）將可