宁波时代铝箔科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券 宁波时代铝箔科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,决定召开 2017 年 第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其 他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年12 月27 日09 时00 分 结束时间： 2017 年12 月27 日09 时30 分 1 公告编号：2017-045 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月25 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行申请增加综 合授信额度及关联方提供担保的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持 股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记， 公司不授受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年 12 月 26 日上午 09:00—11:00,下午 13:00—17:00 2 公告编号：2017-045 （三）登记地点 宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：郑增辉 联系电话：0574 传真：0574 电子邮箱：ningbotimes@ 地址：宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 1、《宁波时代铝箔科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议 决议》 宁波时代铝箔科技股份有限公司 董事会 2017 年12 月11 日 3