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广州深海软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
公告编号:2017-003
证券代码:839038 证券简称:深海软件 主办券商:海通证券
广州深海软件股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017 年 3月 31 日,邮件通知。
2、会议召开时间:2017 年 4月 13 日
3、会议召开地点:广州市天河区黄埔大道中 309号羊城创意产
业园 3-08 栋第二层 203室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:公司董事长廖若飞
6、会议主持人:公司董事长廖若飞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集
及召开符合《公司法》等有关法律法规《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议
的董事共0 人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-003
(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事会依照依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、
规范性文件以及公司制度的规定,认真履行职责。结合 2016 年度的
主要工作,董事会拟定了《2016年度董事会工作报告》。报告对2016
年度董事会的工作进行了总结,并提出了 2017 年度董事会的工作重
点。
2、议案表决结果:
同意票 5票,反对票 0 票,弃权票数0 票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容
公司总经理依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范
性文件以及公司制度的规定,认真履行职责。结合 2016 年度的主要
工作,总经理拟定了《2016 年度总经理工作报告》。报告对 2016 年
度总经理的工作进行了总结,并提出了 2017年度总经理的工作重点。
公告编号:2017-003
2、议案表决结果:
同意票 5票,反对票 0 票,弃权票数0 票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
公司编制了《2016 年年度报告》以及《2016 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意票 5票,反对票 0 票,弃权票数0 票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据2016年的经营情况,公司编制了《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-003
同意票 5票,反对票 0 票,弃权票数0 票。
3、回
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