广晟有色金属股份有限公司关于注销控股子公司的公告.PDFVIP

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-051 广晟有色金属股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”）于2017 年12月19日召开第七届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于 注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司河源市广晟稀土 高新材料有限公司、河源市广晟矿业贸易有限公司、新丰县广晟稀土 高新材料有限公司。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资 产重组，无需提交公司股东大会审议表决。同时，董事会授权公司董 事长办理本次注销事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文 件。具体情况如下： 一、拟注销子公司的基本情况 （一）河源市广晟稀土高新材料有限公司（以下简称“河源高新”） 1.类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 2.注册地址：河源市建设大道东3号华达凯旋广场21楼 3.法定代表人：陈澄欢 4.注册资本：3000万元人民币 5.成立日期：2006年11月27日 6.营业期限：长期 7.股权结构：公司出资2400万元人民币，占80%股份；河源市广 晟投资有限公司出资600万元，占20%股份。 1 8.经营范围：稀土矿筛选、稀土金属、材料及相关产品销售（法 律、法规、规章禁止的不得经营，需审批的项目，取得审批后方可经 营）。 9.主要财务情况：截至2017年6月30日，河源高新的资产总额为 23,693,720.01元，负债总额为306.56元，净资产为23,693,413.45 元；2017年上半年度实现营业收入0元,实现净利润-175,379.20元（数 据未经审计）。 （二）河源市广晟矿业贸易有限公司（以下简称“河源矿业”） 1.类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 2.注册地址：河源市长安街270-103号 3.法定代表人：陈澄欢 4.注册资本：1000万元人民币 5.成立日期：2006年11月27日 6.营业期限：长期 7.股权结构：公司出资560万元，占56%股份；广晟地产集团有限 公司出资300万元，占30%股份；东源县双源实业有限公司出资140万 元，占14%股份。 8.经营范围：矿产品销售（不含钨、锡、锑）。 (依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 9.主要财务情况：截至2017年6月30日，河源矿业的资产总额为 5,668,038.04元，负债总额为1,651.20元，净资产为5,666,386.84 元；2017年上半年度实现营业收入0元，实现净利润-168,213.94元（数 据未经审计）。 （三）新丰县广晟稀土高新材料有限公司（以下简称“新丰高新”） 1.类型：有限责任公司(国有控股) 2.注册地址：新丰县丰城街道群英路新城二街 2 3.法定代表人：李纯 4.注册资本：3000万元人民币 5.成立日期：2006年12月14日 6.营业期限：长期 7.股权结构：公司出资2850万元，占95%股份；湛江南方置业有 限公司出资150万元，占5%股份。 8.经营范围：矿产品销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动)。 9.主要财务情况：截至2017年6月30日，新丰高新的资产总额为 24,604,038.35元，负债总额为300,000.00元，净资产为 24,304,038.35元；2017年上半年度实现营业收入0元，实现净利润 -551,302.83元（数据未经审计）。 二、主要原因及对公司的影响 2006年，为了贯彻落实 “稀土资源控制”发展战略，推进稀土接 替资源勘探工作，为长远发展做好战略资源储备，公司分别在广东河 源市、新丰县两地设立了河源高新、河源矿业、新丰高新及新丰广晟 稀土开发有限公司4家控